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北京【海宁电诈真实案例六】又一企业财务被骗,这次是48.8万元!这次能挽回损失吗?

还是老套路,还是有人会上当!


打着老板的名号加财务人员的QQ,然后指令财务人员转账,这种骗术我们已经宣传报道了多次,但还是有人中招!


前天,我市马桥街道又发生了类似案件,这次是48.8万元!不过,幸运的是警察蜀黍非常给力的及时止损了……




忽然加了她的QQ


   林女士海宁市马桥街道某纺织厂一名有着10余年工龄的财务人员,在同事们眼中,她经验丰富、工作认真细致,但谁都没有想到,这位老会计会受骗。


    12月20日下午,林女士在QQ上收到一条消息提醒,一个叫“方某”的人请求加好友,这个“方某”正好与公司老板同名同姓,林女士平时都是用微信和电话跟老板交流的,想着老板突然加自己QQ一定是有什么事情。于是她没有多考虑便通过了对方的好友请求。


  到了第二天,也就是12月21日上午,林女士发现老板“方某”在QQ上建了一个“某某公司临时会议群”,里面除了老板方某、财务林女士,还有一位公司的股东张某。林女士一看群里的名字都是熟人,就没有多想。



   紧接着,老板“方某”与股东“张某”在群内商量合同的事情。老板“方某”称,昨日有个姓尹的客户给他汇了48万8千元的款项,但是今天发现其中几个项目需要商榷,如果双方还要继续合作的话就要将48万8千元先退还给“尹总”以表示公司的诚意。


   张某也表示:“跟尹总打过交道,这个人比较细心”,随后老板就在会议群中指令林女士,要求她先从公司的账上转账给尹总,之后他会补办手续将现金还到公司账上。


   方某还特意嘱咐林女士:“不可耽误,否则影响双方公司接下来的合作。”,林女士哪里敢耽误,马上“领会”了老板的意思。10点56分,迅速将48.8万元款项通过网上银行转了出去。


钱出去后,老板来电话了

   一分钟不到,老板打电话到财务室的座机上,问林女士:“怎么回事?48.8万怎么出去的?我怎么不知道?刚刚银行短信发过来的。”


   林女士这才意识到QQ里的老板、股东张某都是冒牌货,真正的老板就在楼下和客户谈生意,也幸亏老板看了一下手机短信。接到老板的电话,林女士顿时惊慌失措。


   电话刚挂掉,财物室的同事"急中生智",立即通过电脑网银将骗子的账户乱输了三次密码,想着三次密码输错后,账户当天失效。(其实登录密码输入连续输错锁定的只是电话银行或者网上银行,并不影响柜台和ATM 交易。)这时,老板也心急火燎地冲进财务室,见她们在采取措施,马上催促林女士:“快,马上报警!”



方快速止损

   12月21日11时08分,海宁市公安局110情指联勤中心接到林女士报案后,迅速启动紧急止损工作预案迅速指令刑侦大队、马桥派出所赶赴现场了解详情,同时马上向嘉兴公安反诈中心汇报案情,并建立了林女士、海宁反诈中心、嘉兴反诈中心的三方通话,(指报警人不挂电话,接警员直接将电话转到嘉兴反诈中心,节省了时间和流程),使得两级反诈中心能在第一时间掌握关键要素并采取应对措施。


   嘉兴、海宁两级反诈中心及各部门的联动处置下,止损工作高效进行,11时50分许将该涉案账户成功冻结,被诈骗的48.8万元被全部止损


   止损后,警方特地派民警专程赶到该公司,将情况告知了林女士和公司负责人,林女士这时才长长地舒了一口气,她对民警说:“我平时开会还对同事通报一些诈骗案例,要大家提高警惕,没想到今天竟然就发生在自己身上,真的想不到,幸好有你们快速止损。”



事后,林女士将骗子的QQ和老板的QQ对比时发现:除了名字一样外,号码、头像、昵称都和老板的QQ不同,如果细心一点就不会这么容易上当了。



套路揭秘

以“老板”的名义催促你转账

因为骗子常常不想给你思考的时间




1.先从网上或者其他的不法途径购买身份信息,如个人的姓名、电话、单位、职务、上下级等关系。


2.盗号潜伏,盗号时,骗子在财务人员QQ群上发一些诸如“会计资格考试大纲”、“会计证办理”等文件名的“木马”链接,财务人员一旦点击链接,“木马”就会获取其QQ号码、密码,并反馈给骗子。盗取财务人员QQ号码后,骗子会潜伏在财务人员QQ里偷看聊天记录,包括进出账情况、老板或公司负责人与财务人员交流的语气、方式等等,潜伏期从一个月到半年不等。


3.财务人员与老板用QQ交流时,骗子学老板的口吻要求财务人员汇款,并附有伪造假的收款记录,此时,财务人员很容易上当。



识骗关键词:

遇到这三种情况要注意

事情紧急先转账后补手续

老板在开会不方便接电话等反常态情况

QQ、微信头像与ID不一致


警方提醒


不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,提高警惕。


不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。


严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。


一旦发现被骗,要第一时间拨打110报警。



通讯员:陈清平 严桑桑   制作:陈洁依

责编:王振浩           审核:杨俊翊


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[ 编辑:wanmei | 更新时间:16天前 | 北京浏览:37次 ]
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